DIREITO PENAL ECONÔMICO, RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA E COMPLIANCE.
Conceitos introdutórios. Compliance, governança corporativa e autorregulação. Compliance e accountability. Programa de compliance versus programa de criminal compliance. Compliance formal versus compliance material. Non compliance, over compliance, over reporting e compliance colaborativo. Criminal compliance se restringe à criminalidade econômica? Programas de compliance e espaço de consenso penal: delimitação e regras gerais. ANPP e acordo de colaboração premiada. A “não obrigatoriedade” da implementação de programas de compliance e questão da juridicidade. A questão da efetividade dos programas de compliance. Programas de compliance e medidas cautelares penais. É possível determinar a implementação de programa de compliance na sentença penal condenatória? Compliance como matéria de defesa e responsabilidade penal da pessoa jurídica. Noções de Direito Penal Econômico e a correlação com o compliance.